Криминальная организация, базирующаяся в провинции Малага, предоставляла своим клиентам липовые документы для заполнения заявлений на получение вида на жительство.
В ходе этой операции в общей трудности было арестовано 15 человек, принадлежащих к криминальной организации: 9 в Малаге, 4 в Торремолиносе, по одному в Мадриде и Леоне. Все они подозреваются в совершении злодеяний против прав иностранных граждан, изготовлении липовых документов и отмывания денег.
Не считая того, полиция изъяла и арестовала в суде наличные средства, банковские счета и недвижимость на сумму 1 700 000 евро.
В заявлении МВД Испании сказано: «Расследование началось в мае 2019 года с ареста гражданина китайского происхождения за грех, связанное с фальшивыми документами. В итоге дальнейших разыскных действий, проведенных агентами, выяснилось, что бессчетные граждане Китая, проживающие в провинции Малага, выполнили процедуры по собственной легализации через одно и то же агентство».
Кропотливый анализ файлов, изъятых у юристов, позволил следователям обосновать, что сеть предоставляла своим клиентам неверные регистрационные формы и данные социального страхования.
К примеру, несколько заявлений о проживании для воссоединения семьи признаны фиктивными, так как заявители подтвердили дела со своими предполагаемыми родственниками посредством липовых нотариальных актов. Главные документы были получены по почте из КНР, и оказалось, что обычного заявления предполагаемого члена семьи о родстве было довольно для положительного решения местного нотариуса.
Также было установлено, что многие получатели этих запросов ни денька не проживали в Малаге и после окончания процедур немедленно вернулись к своему обыкновенному месту жительства в других провинциях либо автономных сообществах.
После расследования полицейская операция закончилась арестом руководителя организации и его подчиненных.
Не считая того, по двум адресам в Торремолиносе и в городском агентстве Малаги полицейскими были проведены обыски, в итоге чего изъято 47 000 евро, 17 300 баксов и 4 120 юаней наличными, компы и мобильные телефоны. В то же время банковский счет на сумму 35 000 евро и восемь объектов недвижимости на сумму 1 600 000 евро также были юридически заморожены. TURIZM.RU
